Terraform Labs CEO’su Do Kwon, hakkında tutuklama emri çıkarıldıktan hemen sonra BTC transferi yapmış gibi görünüyor. Görünüşe göre Terra’nın başına talihsizlik gelmeye devam ediyor. Terra (LUNA) ve UST ağı, geçtiğimiz Mayıs ayında değerlerinin düştüğünü görmüştü. Bir hafta içinde uçup giden yaklaşık 45 milyar dolardı.
Ve kötü haberler, Terraform Labs’ın yaptıklarıyla ilgili yeni bir vakayla gelmeye devam ediyor. Kara para aklamakla suçlandı ve şimdi SEC tarafından dava ediliyor. Do Kwon, peşindeki yetkililerle olan savaşı kaybediyor. Terraform Labs’deki CEO faaliyeti sırasında toplam 4,8 milyon dolar akladığı iddia ediliyor. Bu makalede bu hikayenin derinliklerine ineceğiz.
3.310 BTC, Do Kwon tarafından kripto cüzdanlarına aktarıldı
Güney Koreli savcıların Terra’nın (LUNA) CEO’suna karşı yaptığı son açıklama ona fikir vermiş olacak. Do Kwon’un hesaplarından iki tanınmış cüzdandan kripto para birimi platformu olan KuCoin ve OKX’e toplam 3.313 BTC aktarıldı. Karşılaştırma yaparsak, bu transferden sonra uçup giden 65 milyon dolardan fazladır.
BTC’ler doğrudan, söz konusu emrin yayınlanmasından hemen önce 15 Eylül’de şaşırtıcı bir şekilde oluşturulan Luna Foundation Guard’a (LFG) ait bir kripto cüzdanından geliyor!
Analitik platformu CryptoQuant’a göre 3.313 BTC KuCoin’e, 1.959 BTC ise OKX’e aktarıldı. Bu haberin ardından Koreli yetkililer Do Kwon’un her iki platformdaki varlıklarını dondurmaya çalıştı. Ancak KuCoin’de yalnızca 1.354 BTC dondurulurken OKX henüz talebe olumlu yanıt vermedi. Kalan 1.959 BTC’nin başka bir yere taşınmış olması muhtemel.
Do Kwon kaçmadığını ve tüm günlük aktivitelerini normal şekilde yerine getirdiğini beyan ediyor. Ancak kişisel hesaplarında bu ünlü BTC transferi hakkında henüz bir bilgi vermedi.
Do Kwon tam olarak ne için suçlanıyor?
Terraform Labs, Güney Koreli bir paravan şirketi kullanarak 4.8 milyon dolar aklamakla suçlanıyor. Daha da skandal olan, Terraform Labs’ın yalnızca düzenleyici bir rolü olması ve kar amacı gütmeyen bir şirket olarak ilan edilmesidir. Do Kwon, Kore dergisi KBS haberine göre “K” adlı bir blockchain danışmanlık şirketine transfer yapmak için CEO olarak pozisyonundan yararlanacaktı.
Açıkçası, Do Kwon ikincisi ile yakın çıkarları paylaştı ve adalet, bunun gerçekten sadece Do Kwon’un bir paravan şirketi olduğundan şüpheleniyor. Onun transferi için, Terra CEO’su “diğer masraflar” bahsi ile bu şirkete 6 milyar won aktarmış olurdu. Tabii ki, gerekçeleri bu kadar belirsizken, böyle bir transfer tutarı gözden kaçamaz.
Terraform Labs’ın şüpheli eylemleri hakkında uyarı verecek olan FatMan‘dir. İkincisi, kripto dünyasının hayranı ve bu konuda çeşitli araştırmalar yürütüyor. FatMan ayrıca, K Şirketi’nin Do Kwon için potansiyel bir ekran şirketi olarak varlığını da kaydetti.
